浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告

　　证券代码：000925            证券简称：众合科技         公告编号：临2020-023

　　浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知于2020年4月10日以电子邮件或手机短信送达各位董事。

　　2、会议于2020年4月13日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　（一）关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的议案

　　为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，同意公司向浙江大学教育基金会捐赠500万元人民币（分5年支付，每年到账100万元人民币），在浙江大学设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才培养。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　关联董事赵建、史列、潘丽春、陈均对此议案回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的公告》（公告编号：临2020-024）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权0 票，回避4票。

　　表决结果为通过。

　　（二）关于向相关银行申请授信的议案

　　根据公司2020年度经营计划和融资需求，同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)9,200万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

　　表决结果为通过。

　　（三）《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　公司原董事会秘书何昊先生因工作重心调整，主动辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法规的规定。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

　　表决结果为通过。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2020年4月13日