成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因        公告编号：2020-022

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况：

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月14日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月10日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周瑔先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况：

　　1、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2019年年度报告全文及摘要》的审议及表决程序符合相关规定。

　　公司《2019年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2019年度财务决算报告》的审议及表决程序符合相关规定。公司《2019年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

　　公司《2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2019年度内部控制自我评价报告》的审议及表决程序符合相关规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意董事会审议通过的关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-016）。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司推出本员工持股计划充分考虑了实际发展情况，有利于上市公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益及公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划的情形。

　　监事会对第一期员工持股计划中涉及需监事会审核的内容进行了审核，同意实施本员工持股计划，认为董事会对本员工持股计划的审议及表决程序符合相关规定，并同意提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

　　（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

　　（5）授权董事会选任、变更本员工持股计划的资产管理机构；

　　（6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-018）。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对第一期员工持股计划中涉及需监事会审核的内容进行了审核，同意实施本员工持股计划，认为董事会对本员工持股计划的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2019年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福建大数据中心产业园，预计投资金额4亿元—6亿元（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准）。公司基于经营与财务状况，并结合2020年发展规划拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-019）。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2020年4月14日