佛燃能源集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃能源        公告编号：2020-021

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月14日在公司16楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议通知于2020年4月2日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人（其中邱建杭先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由监事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审核佛山市燃气集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-022号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2020年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：报告期内，公司董事会根据有关规定对公司内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。公司的各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6.审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　根据深圳证券交易所的有关要求，公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了公司《内部控制规则落实自查表》。经审查，与会监事一直认为公司的自查结果显示公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司2019年度的《内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8.审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　公司本次变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规。因此，与会监事一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-025号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9.审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

　　公司监事会认为，本次使用募集资金对肇庆佛燃天然气有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向子公司进行增资的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-026号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10.审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　会议同意公司以2019年12月31日的公司总股本556,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为278,000,000元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为100%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司本次对会计政策进行变更，符合财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的规定，本次会计政策变不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12.审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

　　监事会认为，公司本次变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，符合相关法律法规的规定，能客观地反映子公司的经营成果和资产状况，同意本次会计估计变更事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2020-029号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13.审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　与会监事一致认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品，可以有效地提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14.审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》

　　与会监事一致认为，在不影响正常经营的情况下，公司控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司向北晟建设开发有限公司提供财务资助，有利于恩平佛燃推进天然气接收门站的建设，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。同意本次子公司对外提供财务资助事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-032号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　佛燃能源集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司监事会

　　2020年4月15日