广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2020-004

　　广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2020年4月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《世运电路2019年度董事会工作报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度董事会工作报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《世运电路2019年度独立董事述职报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度独立董事述职报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（三）审议并通过《世运电路董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（四）审议并通过《世运电路2019年度财务报告及审计报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度审计报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《世运电路2019年度总经理工作报告》的议案

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　(六)审议并通过《世运电路2019年年度报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度报告》（公告编号：2020-006）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《世运电路2019年年度利润分配方案》的议案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本409,671,200股，以此计算合计拟派发现金红利204,835,600元（含税）。本年度不进行转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度利润分配方案》（公告编号：2020-007）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构》的议案

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2020年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《世运电路2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（十二）审议并通过《关于预计部分关联方2020年度日常关联交易额度》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

　　该议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

　　（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（十四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

　　拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（十五）审议并通过《世运电路关于2020年开展外汇套期保值业务》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-014）。

　　该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

　　同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（十六）审议并通过《公司2019年度社会责任报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度社会责任报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（十七）审议并通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（十八）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》

　　公司第三届董事会第三次会议和公司第三届监事会第三次会议于2019年8月20日审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，将公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的完工日期推迟到2020年4月末，因受2020年初新冠肺炎疫情的影响，导致项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到2020年5月末。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日