柳州钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601003   证券简称：柳钢股份          公告编号：2020-018

　　柳州钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月14日

　　(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人，受疫情影响，独立董事袁公章先生、吕智先生、赵峰先生通过通讯方式参加会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2.01本次公司债券的发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2.02本次公司债券的发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2.03本次公司债券的期限及品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2.04本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2.05本次公司债券募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2.06本次公司债券担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2.07本次公司债券的偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2.08本次公司债券的发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：2.09本次公司债券的上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：2.10本次公司债券的授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：2.11本次股东大会决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：赵万宝、林妙玲

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2020年4月15日