南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次正式会议决议公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临2020-007

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次正式会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2020年4月13日上午10:00以视频会议方式召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长黎军先生主持，公司监事列席了会议，出席人员符合公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 2019年度总经理工作报告》。

　　二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2019年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

　　三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2019年年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。

　　四、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2019年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。

　　五、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

　　公司拟以2019年期末总股本544,655,360股为基数，以每10股派现金0.03元(含税) 向全体股东进行利润分配。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 2019年度内部控制评价报告 》。该议案需提交股东大会审议。

　　七、以九票同意的表决结果， 全票审议通过了《 关于向商业银行申请授信的议案》。

　　同意公司2020年拟向各商业银行申请集团授信额度20.1亿元人民币，董事会授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式与各银行商洽为准。具体如下：

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　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。审计费用共计51万元。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　定于2020年5月15日（周五）14:00召开公司2019年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。

　　十、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

　　同意对公司全资子公司广西南百超市有限公司与广西伟茂商贸有限责任公司合作经营合同纠纷案计提预计负债570万元；同意对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司房屋买卖相关纠纷案增加计提预计负债约138万元。两项预计负债将影响公司当期损益约-708万元。

　　十一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》

　　同意公司对与湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等5家供应商合同纠纷案追加计提坏账准备共约412万元。计提该坏账准备将影响公司当期损益约-412万元。

　　十二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。

　　同意公司对全资子公司南宁寰旺房地产开发有限责任公司、南宁市百通业沃商贸公司计提长期股权投资减值准备共计4,514,962.72元。计提该长期股权投资减值准备形成的资产减值损失，预计减少2019年度母公司当期利润4,514,962.72元，不影响合并报表利润数据。

　　议案十、十一及议案十二详见同日公告。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2020年 4 月15日