杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2020-008

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过；

　　公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第一届董事会第十五次会议对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计2020年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过5,650万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为1,750万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为3,900万元。关联董事范渊先生、肖力先生、张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见：我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下独立意见：

　　我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

　　3、监事会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见

　　2020年4月13日第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2020年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

　　4、董事会审计委员会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见

　　公司审计委员会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　本次日常关联交易事项还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

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　　注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、杭州弗兰科信息安全科技有限公司

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　　2、阿里云计算有限公司

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　　3、钉钉（中国）信息技术有限公司

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　　4、浙江省数据安全服务有限公司

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　　5、聊城金恒智慧城市运营有限公司

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　　（二）履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　上述公司关于预计2020年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。

　　截至目前，上述公司关于预计2020年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，国泰君安证券股份有限公司同意上述安恒信息关于预计2020年度日常关联交易的事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

　　（二）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

　　（三）国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司预计2020年度日常性关联交易事项的核查意见

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月15日