浙江仙通橡塑股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

　　证券代码：603239          证券简称：浙江仙通          公告编号：2020-017

　　浙江仙通橡塑股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事徐强国先生、黎常先生自2014 年4月19公司起在公司担任独立董事，至2020年4月18日止连续担任独立董事六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，徐强国先生、黎常先生任期即将届满，将自公司2019年年度股东大会选举产生新任独立董事后，徐强国先生、黎常先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名胡旭东先生（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人及提名委员会主任候选人、战略委员会委员候选人、薪酬与考核委员会委员候选人；提议周亚力先生（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会主任候选人、提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人任职资格相关材料需经上海证券交易所审核无异议后方能提交2019年度股东大会审议并表决。

　　徐强国先生、黎常先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐强国先生、黎常先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月15日

　　附：独立董事候选人简历：

　　胡旭东：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事，现任中国福纺控股有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院院长、浙江理工大学教授，博导，机械电子工程研究所所长。

　　周亚力，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，副教授，注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司（002133）独立董事、浙江台华新材料股份有限公司（未上市）独立董事、浙江海翔药业股份有限公司（002099）独立董事、浙江东晶电子股份有限公司（002199）独立董事、金圆股份（000546）独立董事、浙江天达环保股份有限公司（未上市）独立董事、贝因美股份有限公司（002570）独立董事，现任顺发恒业股份有限公司(000631)独立董事、健盛集团股份有限公司（603558）独立董事、汉鼎宇佑互联网股份有限公司（300300）独立董事、浙江工商大学副教授。