株洲旗滨集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601636    证券简称：旗滨集团         公告编号：2020-053

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　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月4日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年4月14日（星期二）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

　　(一)审议并通过了《关于< 2020年第一季度报告全文及正文>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意公司编制的《2020年第一季度报告全文及正文》所有内容，同意专业委员会的审核意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意公司全资曾孙公司旗滨集团（新加坡）有限公司以现金方式以1:1的比例(1元现金/1元注册资本)向公司全资子公司南方节能玻璃（马来西亚）有限公司增加注册资本5,000万元人民币 (含等值外币)。增资完成后，南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的注册资本由人民币12,000万元（7,640.50万马币）增加至17,000万元（马币金额以完成变更登记手续时的具体金额为准）；公司直接持有其70.5882%股权，旗滨集团（新加坡）有限公司持有其29.4118%股权。因旗滨集团（新加坡）有限公司为公司的全资曾孙公司，增资后公司通过直接持有和通过旗滨集团（新加坡）有限公司间接持有方式，仍持有南方节能玻璃（马来西亚）有限公司100%股权。

　　同意授权公司管理层负责组织并办理本次南方节能玻璃（马来西亚）有限公司增资的相关具体事宜。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月十五日