中闽能源股份有限公司 关于更换董事的公告

　　证券代码：600163               证券简称：中闽能源               公告编号：2020-022

　　债券代码：110805               债券简称：中闽定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月13日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司收到控股东股东福建省投资开发集团有限责任公司《关于推荐中闽能源股份有限公司董事人选的函》，推荐严水霖先生为公司董事人选，原董事唐晖先生因工作变动原因将不再担任公司董事，同时不再担任董事会专门委员会相关职务，其任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。公司及董事会对唐晖先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会对提名人资质的审核通过，董事会同意提名严水霖先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　董事候选人简历如下：

　　严水霖，男，1962年1月出生，大学本科，工程师。1983年8月参加工作，1983年8月至1986年1月任西安黄河机器厂技术员，1986年1月至1990年8月任福建电视机厂助理工程师，1990年8月至1998年7月历任中闽实业公司、通福公司、中闽新建达公司、总公司企业管理二部、企业策划中心科员、副科长、科长，1998年7月至2000年6月外派岳阳中闽特种电机有限公司任副总经理，2000年6月至2004年1月任福建投资开发总公司资产管理部经理助理外派福建福清（中闽）飘香油脂有限公司任总经理，2004年1月至2006年3月外派福建宏发经济开发总公司任副总经理，2006年3月至2007年2月任福建投资开发总公司规划发展部项目经理，2007年2月至2009年5月任福建投资开发总公司规划发展部副总经理，2009年5月至2010年6月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2010年6月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2012年1月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，2014年12月至2019年5月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部项目经理外派福建水口发电集团有限公司副总经理，2019年5月至2020年1月任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部项目经理外派福建水口发电集团有限公司副总经理，2020年1月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部总经理。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日