桂林福达股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603166        证券简称：福达股份     公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月15日

　　(二)股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张海涛出席本次会议并做记录；副总经理黄斌先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2019年度内控评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案回避表决股东13名，回避表决股份数为10,512,600股。

　　13、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、关于增补董事的议案

　　15、关于增补独立董事的议案

　　16、关于增补监事的议案

　　(三)现金分红分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲、侯阳

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、福达股份2019年年度股东大会会议决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

　　桂林福达股份有限公司

　　2020年4月16日