桂林福达股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603166          证券简称：福达股份        公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020年4 月15日召开2019年年度股东大会，选举出第五届董事会全体董事。经第五届全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举黎福超先生为公司董事长，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意选举以下董事为董事会专门委员会委员，具体如下：

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票；

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任赵宏伟先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任王长顺先生为公司副总经理。

　　同意聘任黄斌先生为公司副总经理。

　　同意聘任张海涛先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附以上人员简历：

　　黎福超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范，并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表。现任广西壮族自治区工商联副主席，福达集团董事长、福达股份董事长。

　　赵宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监（依维柯外派）、福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。

　　王长顺先生，王长顺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工 程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修 理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴公司总经理，公司董事。现任襄阳曲轴公司董事长兼总经理、福达锻造公司董事长兼总经理、公司副总经理。

　　黄斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，天津大学毕业，本科学历，高级工程师。曾担任广西柳 发股份有限公司、广西柳柴动力有限公司副总经理、桂林福达传动系统有限公司总经理、柳州延龙汽车有限公 司副总经理、柳州延龙新能源汽车有限公司总经理、福达集团总经理助理兼总工程师。现任福达股份副总经理、 总工程师兼技术中心主任。

　　张海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理。现任公司董事会秘书。