苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司修订公司章程部分条款的公告

　　证券代码：603183       证券简称：建研院         公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以截止2018年12月31日的公司总股本125,104,000股为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），合计派发现金红利13,135,920元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增50,041,600股，转增后公司总股本增加至175,145,600股；

　　根据公司2017年年度股东大会的授权以及第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议于审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票76,440股。本次限制性股票于 2019年7月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成注销，注销完成后，公司总股本减少至175,069,160股；

　　根据公司2017年年度股东大会的授权以及第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购1名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票41,160股。本次限制性股票于 2019年10月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成注销，注销完成后，公司总股本减少至175,028,000股；

　　根据公司申请以及中国证券监督管理委员会核准的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号），同意公司向冯国宝发行7,151,514股股份、向丁整伟发行2,375,592股股份、向吴庭翔发行1,346,168股股份、向姚建阳发行841,355股股份、向龚惠琴发行841,355股股份、向陈尧江发行673,084股股份、向潘文卿发行673,084股股份、向颜忠明发行673,084股股份、向房峻松发行504,813股股份、向乐嘉麟发行504,813股股份、向吴容发行252,414股股份购买相关资产。本次发行股份的新增股份已于2019年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本增加至190,865,276股。

　　根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》，其中：上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月15日，公司总股本190,865,276.00股，以此计算合计拟转增76,346,110股，转增后，公司总股本增加至267,211,386股。

　　同时，为应对在突发状况下董事会决策的及时性，拟在章程中增加紧急情况下董事会会议通知程序。

　　基于上述情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记或备案登记手续。

　　一、本次章程修订情况如下

　　原第六条

　　公司注册资本为人民币12,510.40万元。

　　修订为：

　　公司注册资本为人民币26,721.1386万元。

　　原第十九条

　　公司股份全部为普通股，共计12,510.40万股。

　　修订为：

　　公司股份全部为普通股，共计26,721.1386万股。

　　原第一百二十条

　　董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、电话、电子邮件或传真等合法有效方式；会议通知在会议召开3日前送达全体董事、监事、总经理和董事会秘书。

　　修订为：

　　董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、电话、电子邮件或传真等合法有效方式；会议通知在会议召开3日前送达全体董事、监事、总经理和董事会秘书。如发生紧急情况，可以以口头、电话方式通知立刻召开临时会议。

　　除以上条款修改外，其他条款不变。

　　二、关于对《公司章程》的修订内容前后对比如下：

　　三、上网公告附件

　　公司章程（2020年4月修订）

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　2020年 4 月 16日