苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603183       证券简称：建研院         公告编号：2020-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年4月15日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　与会监事听取了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》是依据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，真实、准确 、完整的反映了公司的实际经营状况，不存在损害投资者利益的情形。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续的发展。公司2019年度利润分配方案是合理的，监事会同意公司2019年度利润分配方案。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-007  2019年度利润分配预案公告）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《<2019年年度报告>及摘要》

　　经审议，监事会认为公司2019年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案需要提交股东大会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的年度报告及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会认为：根据证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的真实情况。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》

　　公司监事会认为：2019年度公司募集资金存放和使用合法合规，不存在变更募投项目情况。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-008  2019年度募集资金使用情况专项报告）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经核查，本次执行新会计准则是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的权益。因此，我们统一公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则执行。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-009  关于公司会计政策变更的公告）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果，公司2019年计提资产减值准备10,264,479.17元。

　　监事会认为公司本年计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定进行的合理计算，不存在损害股东权益的行为。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-011  关于计提资产减值准备的公告）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　同意按实际情况对章程部分条款修改。

　　本项议案需要提交股东大会审议通过。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-012  关于公司修订公司章程部分条款的公告）

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于投资设立公司的议案》

　　同意公司投资设立元准智能科技（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商设立登记为准）。

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

　　2020年 4月16日