志邦家居股份有限公司 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603801              证券简称：志邦家居             公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本年度日常关联交易需提交股东大会审议；

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖,不存在损害公司利益的情况。

　　志邦家居股份有限公司三届董事会第十九次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，关联董事孙志勇、许帮顺、蔡立军对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以6票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议。

　　一、2019 年日常关联交易情况

　　志邦家居股份有限公司三届董事会第八次会议于2019年4月2日召开，会议审议通

　　了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度内公司与IJF Australia Pty Ltd可能发生的日常性关联交易金额为10,000万元，租赁类关联交易金额预计为7.05万元。实际2019年发生4,541.79万元，主要情况如下：预计向IJF Australia Pty Ltd销售商品10,000万元，实际发生该类关联交易4,534.74万元;租赁类关联交易金额预计和发生额相同。

　　二、2020年预计日常关联交易类别和金额

　　公司根据其未来业务发展的需要，对2020年度内公司与IJF Australia Pty Ltd及其他关联人可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

　　单位：人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　(一) 向关联方销售货物

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：IJF Australia Pty Ltd

　　公司性质：有限公司

　　董事长：DeanMarsh

　　注册资本：50万澳币

　　注册地址：澳大利亚阿德莱德

　　公司简介：1964年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。

　　截止2019年6月30日，IJF Australia Pty Ltd总资产1,917.19万澳元，净资产545.22万澳元，营业收入4,493.66万澳元，净利润-51.93万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司的全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd持有IJF Australia Pty Ltd47%的股权，公司董事长孙志勇先生、董事兼副总裁蔡立军先生担任IJF Australia Pty Ltd董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　(二)租赁类关联交易

　　1、关联方基本情况

　　①安徽元邦投资有限公司

　　公司名称：安徽元邦投资有限公司

　　成立时间：2012年11月30日

　　注册资本：610万元

　　住所：安徽省合肥市庐阳产业园连水路19号志邦厨柜公司办公楼501室

　　经营范围：家居投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　②安徽共邦投资有限公司

　　公司名称：安徽共邦投资有限公司

　　成立时间：2012年11月30日

　　注册资本：610万元

　　住所：合肥市庐阳区庐阳工业区连水路19号志邦厨柜公司办公楼401室

　　经营范围：家居投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　③孙志勇先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。目前持有公司20.80%股份，为公司控股股东及实际控制人、公司法定代表人、公司董事长。

　　④许帮顺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司20.20%股份，为公司控股股东及实际控制人、公司总裁。

　　（二）与公司关联关系

　　元邦投资和共邦投资系本公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上述两公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。

　　孙志勇先生和许帮顺先生为公司实际控制人，故此项租赁交易构成关联交易。

　　三、关联交易定价依据

　　上述关联交易涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　　3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司本次预计的2020年度日常关联交易所涉及的交易内容属于公司日常生产、经营所需的正常、合理的交易行为，公司可以与IJF Australia Pty Ltd在供应链上形成协同效应，扩大澳大利亚市场份额。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，关联交易不会影响公司的独立性。

　　因而，我们同意本次预计的2020年度关联交易。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日