亿嘉和科技股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：603666          证券简称：亿嘉和         公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

　　一、拟聘续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

　　中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　公司相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

　　名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏分所”）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　成立时间： 2016年3月。

　　注册地址：南京市鼓楼区石头城路5号石榴财智中心C栋C2。

　　资质证书：中天运江苏分所拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），是江苏省注册会计师协会评定的4A级会计师事务所。

　　是否曾从事过证券服务业务： 是

　　2、人员信息

　　中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

　　3、业务规模

　　中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人蔡卫华，中国注册会计师，从业经历：2007年6月至2018年1月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作；2018年2月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、鹏鹞环保股份有限公司(证券代码：300664)、亿嘉和科技股份有限公司(证券代码：603666)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码：300555)、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

　　质量控制复核人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为26年。

　　本期签字会计师签字会计师周文阳，中国注册会计师，从业经历：2012年7月至2016年4月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年4月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、鹏鹞环保股份有限公司（证券代码：300664）、江苏江大源生态生物科技股份有限公司（833428）、亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为7年。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人蔡卫华、质量控制复核人贾丽娜和本期签字会计师周文阳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用共计人民币90万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用10万元。本期审计费用是根据公司的业务规模、会计处理复杂程度、中天运须配备的人员和投入的工作时间等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　2019年度财务审计收费与2018年度审计费用相比增加了5万，2019年增加内部控制审计费用10万元（因2018年为公司上市首年，免于披露内控审计报告，因此未发生此费用）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职，满足公司开展审计工作的相关要求。因此，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事发表了事前认可意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在开展审计工作过程中，遵守职业操守、勤勉尽职，为公司提供了较好的审计服务。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，且该会计师事务所和相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职，满足公司开展审计工作的相关要求。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日