河南科迪乳业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：科迪乳业              公告编号：2020-020号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年4月15日（星期三）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2020年4月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年4月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长张清海先生；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计12人，代表股份585,743,674股，占公司有表决权股份总数53.4990%，中小投资者6人，代表股份9,900股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东5人，代表股份491,585,100股，占公司有表决权股份总数44.8990%。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份94,158,574股，占公司有表决权股份总数的8.6000%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南新良明律师事物所律师张洁、常争争出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意585,741,274股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意585,736,174股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对6,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.2424%；反对6,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的66.6667%；弃权900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.0909%。

　　该议案获得通过。

　　3、《关于监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意585,736,174股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对6,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　该议案获得通过。

　　4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　4.1选举张清海先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　4.2选举张枫华先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　4.3选举王福聚先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,107，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数3，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0303%。

　　该子议案获得通过。

　　4.4选举赵晖女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　本议案中张清海先生、张枫华先生、王福聚先生及赵晖女士均当选为公司第四届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事会。张清海、张枫华、王福聚先生及赵晖女士简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　5.1选举李保民先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　5.2选举武献领先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数491,585,106，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数3，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0303%。

　　该子议案获得通过。

　　5.3选举杨娟女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数2，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0202%。

　　子议案获得通过。

　　本议案中李保民先生、武献领先生、杨娟女士均当选为公司第四届董事会独立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。李保民先生、武献领先生、杨娟女士简历详见详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　6、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　6.1选举李明先生第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：得票数491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　该子议案获得通过。

　　6.2选举宋昆冈先生第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：得票数491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　该子议案获得通过。

　　本议案中李明、宋昆冈先生均当选为公司第四届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、宋昆冈先生简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　河南新良明律师事物所张洁、常争争律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）河南新良明律师事物所关于河南科迪乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日