安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构     公告编号：2020-019

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年4月9日以送达方式发出，并于2020年4月15日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》内容详见2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提请公司2019年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配的预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019年度母公司实现净利润为             209,559,445.58 元，按照公司章程提取10%法定公积金 20,955,944.56元，加上以前年度未分配的利润646,094,579.45元，减去已分配2018年红利44,516,102.51元，截止2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为790,181,977.96 元。

　　鉴于公司2019年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2019年度利润分配预案如下：以截止2019年12月31日公司总股本523,718,853股为基数向全体股东每10股派发现金股利为1.6元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本预案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对评价报告无异议。

　　报告及相关核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

　　《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2020年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　详细内容见刊登在2020年4月16日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月十六日