顺丰控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股        公告编号：2020-034

　　债券代码：128080         债券简称：顺丰转债

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年4月15日下午15：00开始。

　　2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地1栋B座大会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长王卫先生主持。

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计56名，代表股份数量为3,343,554,490股，占公司有表决权股份总数的75.7435%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表29名，代表股份数量     3,220,663,037股，占公司有表决权股份总数的72.9596%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东27名，代表股份数量122,891,453股，占公司有表决权股份总数的2.7839%；

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计52人，代表股份数量362,075,874股，占公司有表决权股份总数的8.2023%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　总表决结果：同意3,343,478,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权75,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意362,000,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9791%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权75,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0209%。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意3,343,477,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意361,999,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9788%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0212%。

　　3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意3,343,477,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意361,999,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9788%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0212%。

　　4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意3,343,477,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意361,999,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9788%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0212%。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

　　总表决结果：同意3,343,550,490股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意362,071,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9989%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

　　6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决结果：同意3,338,110,799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8372%%；反对5,363,691股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1604%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。

　　中小股东总表决结果：同意356,632,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.4965%；反对5,363,691股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4814%；弃权80,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

　　7、审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

　　总表决结果：同意3,291,013,106股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4286%；反对52,530,684 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5711%；弃权10,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小股东总表决结果：同意309,534,490股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数85.4888%；反对52,530,684股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.5082%；弃权10,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0030%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决结果：同意3,343,551,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意362,073,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9993%；反对1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0003%。

　　9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果：同意3,343,552,090股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意362,073,474，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9993%；反对400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权2，000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

　　10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决结果：同意3,343,552,490股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意362,073,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海澄明则正律师事务所李隽溥、马奔霄律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年四月十六日