苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司出售控股子公司股权暨对外提供财务资助的进展公告

　　证券代码：002426         证券简称：胜利精密          公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2020年4月8日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出售控股子公司股权的议案》和《关于公司出售控股子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》，同意公司将持有的福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福清福捷”）80%股权以6,000万元人民币转让给兴高胜（舒城）光电科技有限公司（以下简称“兴高胜”），同时审议通过了股权转让完成后公司对外提供财务资助的事项。

　　具体内容详见公司于2020年4月9日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司出售控股子公司股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-047）。

　　二、进展情况

　　截至本公告日，兴高胜已按期向公司支付3100万元股权转让价款（以下简称“股转款”）。

　　三、履约能力分析

　　本次交易价款包括兴高胜受让福清福捷股权的股转款和福清福捷应向公司支付的截至股权交割日的其他应付款（以下简称“借款”）。其中，股转款由兴高胜以货币方式向公司支付；借款由福清福捷向公司分期支付。

　　1、截至本公告日，兴高胜已向公司支付了超过51%的股转款，尾款将不晚于2020年4月30日付清。标的公司福清福捷2019年11月30日经审计的资产总额为8.99亿元，1-11月经审计的营业收入为7.98亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，福清福捷整体生产经营正常，业务发展较为稳定，且经营性现金流充裕。因此，福清福捷分期偿还公司的借款不会对其正常生产经营产生重大影响，具有分期偿还的履约能力。

　　2、为了降低公司在交易中的风险，各方在协议中约定，福清福捷将在股权交割完成后30日内将福捷（武汉）电子配件有限公司及兴高胜（厦门）电子科技有限公司名下的房屋及国有土地使用权抵押给公司作为付款的担保物，同时福清福捷可将抵押物进行融资贷款用于偿付交易款项。

　　3、同时，为了进一步增强福清福捷的履约能力，本次交易方兴高胜和其实际控制人将对上述借款的支付义务承担连带保证责任至款项付清时止。经查询中国执行信息公开网，兴高胜及其实际控制人未被列入失信执行人名单，信用状况良好，履约能力正常。经双方协商，在交易方全部支付股权转让款后方可进行工商登记变更。对于借款，除上述可用于对交易款项进行抵押担保的资产外，兴高胜及其实际控制人正筹划寻找第三方进行担保，公司将根据情况决定是否要求兴高胜及其实际控制人增加担保物。

　　基于福清福捷的生产经营情况、资产状况以及交易对手方的连带保证，本次交易借款以分期支付的方式具备实际可操作性和合理性，有利于维持福清福捷的持续经营，保障其履约还款。后续董事会将持续关注福建福捷、兴高胜及其实际控制人的履约能力和付款进展，督促其按协议约定完成交易款项的偿付。

　　公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日