湖南长高高压开关集团股份公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高集团         公告编号：2020-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2020年4月15日

　　现场会议召开时间：2020年4月15日14:30

　　网络投票时间：2020年4月15日9:15—2020年4月15日15:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年4月15日9:15至2020年4月15日15:00期间的任意时间。 

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份206,213,460股，占上市公司总股份的38.9523%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份142,247,543股，占上市公司总股份的26.8696%。通过网络投票的股东24人，代表股份63,965,917股，占上市公司总股份的12.0827%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2019年度董事会报告的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　2、审议通过了《关于审议公司2019年度监事会报告的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　3、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　4、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　5、以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　6、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　7、审议通过了《关于审议公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　8、审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　9、以特别决议的表决方式审议通过了《关于制定未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：同意206,213,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东总表决情况：同意40,759,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职，各独立董事述职报告于2020年3月25日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　七、会议备查文件

　　1、湖南长高高压开关集团股份公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2020年4月16日