银亿股份有限公司第七届董事会第四十八次临时会议决议公告

　　股票简称：ST银亿                  股票代码：000981                 公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2020年4月11日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四十八次临时会议，会议于2020年4月15日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决；

　　具体议案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年四月十六日