盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2020-030

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2020年4月4日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2020年4月15日下午16：30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中，以通讯表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的公告》；

　　《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

　　《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月16日