四方科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603339      证券简称：四方科技      公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月2日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2020年4月14日上午9:00在公司会议室以现场形式召开, 会议应出席董事9人, 实际到会董事9人（其中独立董事马进先生通讯参会）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二) 审议并通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议并通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(五) 审议并通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议并通过《关于2019年度经审计财务报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(七) 审议并通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议并通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(九) 审议并通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(十) 审议并通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经董事会会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本210,674,875股，预计拟派发现金红利39,606,876.5元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.59%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至本公告披露日，公司总股本210,674,875股，预计本次转股后，公司的总股本为311,798,815股。

　　以上方案以具体实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(十二) 审议并通过《关于2020年独立董事津贴标准的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2020年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议并通过《关于2020年度申请银行授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要, 2020年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十五) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过68,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十六) 审议并通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　2019年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额10,150,914.94元，未超过2018年年度股东大会的预授额度20,000,000.00元人民币；预计2020年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过20,000,000.00元人民币。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案关联董事黄杰先生、董事黄华女士回避表决。同意票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十七) 审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及控股子公司实际业务情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，额度不超过10,000万美元或等值人民币的外汇衍生品业务，每笔业务交易期限不超过三年，在决议有效期内资金可以滚动使用，自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体业务授权公司管理层办理。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十八) 审议并通过《关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案》

　　公司拟在2020年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十九) 审议并通过《关于回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关要求，公司2019年度业绩考核未达标，解除限售的条件未成就。根据激励计划的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司决定回购注销因业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票1,593,000股。同时对回购数量及价格进行调整，分别以回购价格为15.35元/股回购1,308,000股，以10.70元/股回购285,000股，回购价款总计23,127,300.00元人民币。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二十) 审议并通过《关于募投项目实施完成的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二十一) 审议并通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二十二) 审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月16日