四方科技集团股份有限公司 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：603339         证券简称：四方科技      公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利1.88元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.8股

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润人民币129,465,020.68元，提取法定盈余公积金人民币5,924,217.30元，本年度可供分配利润为人民币123,540,803.38元，加上上年度结转的未分配利润845,478,327.85元，减去2018年度利润分配金额42,134,975.00元，截止2019年12月31日，母公司可供分配利润为人民币926,884,156.23元。经董事会会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本210,674,875股，预计拟派发现金红利39,606,876.5元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.59%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至本公告披露日，公司总股本210,674,875股，预计本次转股后，公司的总股本为311,798,815股。

　　如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于4月14日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次公司提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑了公司现金流状况、经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。

　　综上，独立董事一致同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

　　敬请广大投资者理性判断， 注意投资风险。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月16日