亿利洁能股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600277        证券简称：亿利洁能    公告编号：2020-036

　　亿利洁能股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月15日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供关联担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：非公开发行股份、可转债募集配套资金概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：非公开发行股份募集配套资金

　　审议结果：通过

　　3.01 议案名称：非公开发行股份发行对象及发行股份方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02 议案名称：非公开发行股份发行股份数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03 议案名称：非公开发行股份发行股份价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04 议案名称：非公开发行股份锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：非公开发行可转债募集配套资金

　　审议结果：通过

　　4.01 议案名称：非公开发行可转债发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.02 议案名称：非公开发行可转债转股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.03 议案名称：非公开发行可转债锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-7涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司已回避表决, 该等议案均已获得非关联股东有效表决通过；

　　议案2-6为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　议案1-7为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：杨开广、刘亚楠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　亿利洁能股份有限公司

　　2020年4月16日