北京宝兰德软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688058               证券简称：宝兰德              公告编号：2020-009

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　公司 2019 年度审计费用为 80 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司2019年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2020年度的审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。经认真审议，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年4月14日召开第二届董事会董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2020年 4 月16 日