上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司更换保荐机构及就2016年非公开发行募集资金三方监管协议重新签订的公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2020-023

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司更换保荐机构及就2016年非公开发行募集资金三方监管协议重新签订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]1501号文”核准，非公开发行股票并于2016年9月22日在上海证券交易所上市，公司聘请了国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为公司非公开发行股票并上市项目的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日止。鉴于公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，国信证券需对公司募集资金的存放和使用情况继续履行持续督导职责。

　　公司于2019年7月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《关于公开发行可转换公司债券的保荐协议》，聘请海通证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。海通证券指派张子慧先生、张晓峰先生（简历详见附件）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作。持续督导期间为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。根据公司与国信证券签订的《关于非公开发行股票的保荐协议》，在非公开发行股票发行完成后，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，该协议终止。因此，公司与国信证券关于公司非公开发行股票的保荐协议终止，国信证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由海通证券承接。 公司就2016年非公开发行与国信证券、银行签订的《募集资金三方监管协议》终止，同时与将与海通证券、银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司对国信证券及其项目团队为公司非公开发行股票上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附件：海通证券保荐代表人简历

　　张子慧，保荐代表人，海通证券投资银行总部总监，主要参与的项目有西上海汽车IPO项目、厦门国贸可转债项目、界龙实业非公开发行项目、徐家汇股份IPO项目、东方材料IPO项目、中红医疗IPO项目、平高电气非公开项目、大江股份非公开项目、厦门国贸配股项目、世茂股份重大资产重组项目、华建集团借壳上市项目等。

　　张晓峰，保荐代表人，海通证券投资银行总部高级副总裁，主要参与的项目有：新文化 IPO、新文化重大资产重组、安信信托非公开发行、基美影业非公开发行、铼钠克新三板挂牌及非公开发行项目等。