上海风语筑文化科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑             公告编号： 2020－008

　　上海风语筑文化科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 利润分配方案：公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。本次利润分配方案尚需公司股东大会审议。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案的内容

　　公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，公司需进行利润分配预案的补充说明，具体内容如下：

　　（一）公司所处行业对资金的需求

　　受疫情影响，宏观经济复杂多变，为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行以及转型升级需要，需要保持合理的现金储备水平。从公司所处发展阶段来看，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期，2020年公司将努力进行市场开拓，持续进行研发投入，不排除利用资本手段做大做强，因此需要保持合理的现金储备水平。

　　（二）公司自身发展战略对资金的需求

　　随着新业务以及原有业务持续发展，为保持公司的技术、设计创意等方面优势，公司将持续不断的追加研发，用于新产品、新技术开发，并扩充技术、设计队伍等方面投入，以期公司在未来发展中继续保持同行业领先。公司依托发展战略，正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局，结合行业发展整体现状、公司实际情况及未来长期战略目标，公司仍需资金支持以促进自身的快速发展。

　　（三）公司业务特点对资金的需求

　　公司依托文化+科技，为客户定制专属的展示项目。将高科技数字展陈手段与创意设计相结合，为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。政府项目的建设周期较长，因此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。

　　（四）公司拟回购公司股份对资金的需求

　　公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，拟以自有资金进行回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化，因此有较大的资金需求。

　　公司将按照相关规定的要求，在公司2019年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前发布公告，预告说明会的具体事项。

　　二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　综合考虑疫情对宏观经济影响、公司所处发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于公司业务发展、在建项目建设、补充公司的营运资金、回购公司部分股份，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的审议和表决情况

　　公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》，尚需提交年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次现金分红方案充分考虑到公司所处发展阶段与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　特此公告

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日