浙江迪贝电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603320         证券简称：迪贝电气        公告编号：2020-020

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债                           

　　浙江迪贝电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

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　　主要承办的分支机构信息：

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　　2、人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人路清先生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，注册咨询专家，高级会计师，路清先生现任信永中和会计师事务所审计合伙人；从事注册会计师工作三十年，实务经验丰富，协调能力强。

　　路清先生在任职期间主持负责过的项目有：中国重汽、鲁西化工、大成农药、中通客车、华东数控等上市公司年报审计；新嘉联、华东数控等IPO及年度审计；国网山东公司、山东电工、山东钢铁集团、齐鲁证券、莱钢集团、山水集团、齐鲁制药等大型企业审计及管理咨询项目；中国重汽收购小鸭集团等重组审计。

　　路清先生擅长上市策划及上市审计；大型国企年审；证券、基金等金融公司的审计；产权重组和资产重组；兼并策划、组织结构及管理结构整合等审计相关业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。路清先生不存在兼职情况。

　　拟担任项目质量控制复核人：高强先生，中国注册会计师、高级会计师，高强先生为信永中和郑州分部的总经理，全面负责郑州分部整体工作。高强先生为河南省注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会非执业会员工作委员会委员。在二十余年的专业工作经历中，主要从事会计审计、评审、咨询、鉴定及团队管理工作。负责审计和复核多家上市公司的上市及年报审计业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。高强先生不存在兼职情况。

　　拟签字注册会计师：张宝庆，中国注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，为圣阳股份（002580）、鲁西化工（000830）、山东黄金（01787.HK）等多家上市公司提供过年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。

　　张宝庆先生自2015年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事过证券服务业务经验近五年，具备相应的专业胜任能力。张宝庆先生不存在兼职情况。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用为人民币48万元，其中审计报告收费45万元，内部控制鉴证报告收费3万元，与上一期一致。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2019 年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构 的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

　　综上所述，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。 综上所述，同意将《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见： 经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。 综上，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计、内控审计的审计机构，并同意将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）公司于 2020年4月14日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》（表决情况为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　报备文件：

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见

　　3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见

　　4、审计委员会关于续聘2020年度审计机构的情况说明