浙江迪贝电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：603320         证券简称：迪贝电气        公告编号：2020-013

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债                           

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月3日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。2020年4月14日上午，第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事彭娟、陈伟华和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过《公司2020年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2019年年度报告及摘要》。

　　6. 审议通过《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　■

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议通过《关于确认2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　■

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过《公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

　　9. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。

　　10. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　12. 审议通过《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。

　　13. 审议通过《关于公司对外投资的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外投资的公告》。

　　14. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

　　15. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

　　16. 审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年担保额度的公告》。

　　17. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　18. 审议通过《公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。

　　19. 审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　董事会提请2020年5月7日下午14时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2020年4月16日