浙江迪贝电气股份有限公司
关于对下属子公司核定全年担保额度的公告

　　证券代码：603320         证券简称：迪贝电气        公告编号：2020-022

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债                           

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于对下属子公司核定全年担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）

　　嵊州市睿齐贸易有限公司（以下简称“睿齐贸易”）

　　● 2020年度公司对迪贝智控提供担保的总额度不超过人民币5000万元；对睿齐贸易提供担保的总额度不超过人民币2000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 本公司不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，考虑到全资子公司迪贝智控和控股子公司睿齐贸易的经营情况，公司董事会决定对其核定2020年全年担保总额度为不超过7000万元，其中迪贝智控不超过5000万元，睿齐贸易不超过2000万元，期限自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　2020年4月14日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人截至2019年12月31日基本情况

　　迪贝智控：注册地址浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路66号3#厂房，法定代表人吴建荣，经营范围研发、生产、销售：智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机部件及配件。注册资本2000万元，公司持有100%股权。2018年末该公司资产总额5,399.14万元，净资产1,788.65万元。

　　睿齐贸易：注册地址浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路66号，法定代表人吴建荣，经营范围：销售：钢材、有色金属及材料；生产、加工：钢材。注册资本500万元，公司持有60%股权。2019末该公司资产总额1,453.57万元，净资产495.60万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订新的担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2020年的定期报告中披露。

　　四、董事会意见

　　2020年4月14日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司对子公司迪贝智控核定2020年度担保额度不超过5000万元和对子公司睿齐贸易核定2020年度担保额度不超过2000万元。我们认为审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及关联方提供担保的情况，不存在违反法律法规规定的担保情况。我们同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2019年12月31日，公司为迪贝智控和睿齐贸易提供的担保金额为0万元。此外，公司也不存在对外担保和对子公司的其他担保，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2020年4月16日