宁波合力模具科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603917            证券简称：合力科技            公告编号：2020-012

　　宁波合力模具科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2019年年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,248,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议

　　（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《确认2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《公司2019年独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　（十二）审议通过《董事会审议委员会2019年年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审议委员会2019年年度履职工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波合力模具科技股份有限公司董事会

　　2020年4月16日