宁波合力模具科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603917            证券简称：合力科技            公告编号：2020-014

　　宁波合力模具科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例

　　A股每股派发现金红利人民币0.11元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处汽车行业总体承受一定压力，需要较为充足的营运资金；公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量建设资金。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币442,555,123.43元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,248,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.72%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利75,901,269.49元，母公司累计未分配利润为442,555,123.43元，上市公司拟分配的现金红利总额为17,248,000元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.72%低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　近几年我国汽车行业总体承受一定压力，2019全年汽车产销分别完成2,572.1

　　万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，预计2020年我国汽车市场仍将承受较大压力。公司所属汽车模具行业作为汽车生产的上游行业也承受一定的压力。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司坚持以大型、精密、复杂、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品为特色的发展方向，积极推进公司产品制造过程的自动化和智能化，致力于成为工艺技术先进、装备配套齐全、产业链条完整、自动化和智能化程度较高，具有较强竞争能力和良好品牌声誉的汽车模具及铝合金部品厂商。

　　公司目前发展处于成长期，未来公司发展需要持续投入较多建设资金。公司首次公开发行项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期，需要资本投入。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度公司营业收入61,096.76万元，同比增长0.23%，归属于上市公司股东的净利润7,590.13万元，同比下降22.36%。在公司所处汽车行业总体承受一定压力的情况下，公司需要有较为充足的营运资金；公司首次公开发行项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期，也需要资本投入。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司所处汽车行业总体承受一定压力，需要持有较为充足的营运资金；公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量建设资金。

　　（五）留存未分配利润的用途

　　为保证公司持续稳定发展，公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，

　　补充公司生产经营资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。

　　公司拟定的2019年度利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司所需建设资金的实际情况制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。

　　三、已履行的相关决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2019年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

　　我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2019年度利润分配预案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　四、其他说明

　　公司将会召开2019年度业绩及分红说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。具体时间另行公告。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　宁波合力模具科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日