关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券简称：空港股份        证券代码：600463        公告编号：临2020-015

　　关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　　《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2020年4月15日，公司第六届董事会第二十八次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

　　1、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

　　2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

　　3、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

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　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

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　　二、关联方介绍和关联关系

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　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可；

　　（二）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日