金能科技股份有限公司关于修改《公司章程》
《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》的公告

　　证券代码：603113           证券简称：金能科技           公告编号：2020-047

　　债券代码：113545           债券简称：金能转债                              

　　金能科技股份有限公司关于修改《公司章程》

　　《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司<信息披露管理办法>的议案》《关于修改公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》中部分条款做出修订，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商备案手续，修订的具体内容详见附件。

　　公司《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式进行审议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1

　　金能科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

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　　附件2

　　金能科技股份有限公司《信息披露管理办法》修订对照表

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　　附件3

　　金能科技股份有限公司《内幕信息知情人登记制度》修订对照表

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