金能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-044

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债                           

　　金能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

　　公司独立董事就此项议案发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日