力帆实业（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601777           证券简称：力帆股份         公告编号：临2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2020年4月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2020年4月16日（星期四）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十一次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、王延辉、谭冲回避表决此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-031）。

　　独立董事意见：本次公司与控股股东新增债务，公司并未实质新增债务金额。该交易减轻力帆股份债务即期偿付压力，缓解流动性短缺问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事在表决时已回避表决。我们同意该项议案。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月17日