健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十三次会议决议公告

　　股票代码：600380             股票名称：健康元             公告编号：临2020-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十三次会议于2020年4月9日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年4月16日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人。公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议并通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

　　同意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为规避生产经营中使用的原材料价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，根据公司实际生产经营情况，择期开展原材料期货套期保值业务，套期保值账户资金投入限额为人民币3,000万，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元生物制品有限公司开展原材料期货套期保值业务的公告》（临2020-042）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年四月十七日