酒鬼酒股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2020-01

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年4月16日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

　　一、公司《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：

　　二、公司《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：

　　全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

　　三、公司《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果为：

　　全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

　　四、公司《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果为：

　　全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

　　五、公司《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果为：

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司母公司报表净利润72,750,839.42元，按10%计提法定盈余公积7,275,083.94元,当期可分配净利润65,475,755.48元,以前年度累计未分配利润 325,796,342.89元,报告期末累计可分配利润342,715,613.27元。

　　本年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共分配利润 64,985,796.00 元。公司2019年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理因实施2019年度利润分配预案涉及的相关事项。

　　自公司成为中粮集团成员企业以来，2016至2019年经营业绩实现了稳步增长，每年均实施了利润分配。鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，营业收入、利润规模依然较小，未分配利润仍处于较低水平，为加快实现跨越式发展，公司将进一步加大销售费用投入，科学有序地投资建设酒鬼酒生态文化工业园、酿酒生产三区等项目，因此，制定了符合公司实际情况和发展要求的2019年度利润分配预案。

　　公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，2019年度利润分配预案符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。同意公司2019年度利润分配预案。

　　六、公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：

　　全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

　　七、公司《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果为：

　　全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

　　八、公司《2020年度日常关联交易的议案》。

　　包含：

　　（1）酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易；

　　（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易 。

　　表决结果为：

　　表决 8（1）时关联董事王浩、郑轶回避了表决。

　　表决 8（2）时关联董事王浩、郑轶回避了表决。

　　公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

　　详见2020年4月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2020年度日常关联交易的公告》。

　　九、公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

　　表决结果为：

　　详见2020年4月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任2020年度财务审计机构的公告》。

　　十、公司《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果为：

　　十一、公司《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

　　表决结果为：

　　2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见2019年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　以上一至九项议案还需提交公司2019年年度股东大会审议，公司董事会将另行公告2019年年度股东大会的时间及内容。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日