山东矿机集团股份有限公司关于对外担保的公告

　　证券代码：002526            证券简称：山东矿机            公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2020年4月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　山东信川机械有限责任公司（以下简称“山东信川”）是本公司的控股子公司。

　　1、法定代表人：赵世武；

　　2、注册资本：人民币肆仟叁佰壹拾贰万元整；

　　3、公司类型：其他有限责任公司；

　　4、公司住所：山东省潍坊市安丘市新安街道信川街6号

　　5、主营业务：包装机械、服装机械、印刷机械及其配件的制造、销售及技术开发、技术转让；加工、销售：包装制品；销售：包装耗材、机电产品、印刷器材；货物进出口、技术进出口。

　　截止到2019年12月31日，山东信川经审计后的总资产25,693.19万元，净资产11,698.19万元，净利润833.21万元。

　　山东信川为本公司合并报表范围内的控股子公司,本公司持有其88.13%的股权，潍坊信川投资有限公司持有7.87%的股份，李伟持有3.48%的股份，安丘八方投资有限公司持有0.52%的股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟为控股子公司山东信川提供担保总额不超过7,000万元的担保，实际担保期限不超过2023年4月30日。保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。该项担保有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

　　山东信川的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有山东信川股份比例承担连带担保责任。

　　四、董事会意见

　　1、山东信川是本公司的控股子公司，鉴于其生产经营需要，董事会认为公司对其提供担保总额不超过7,000万元的担保，有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

　　2、山东信川主体资格、资信状况及经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力，且山东信川的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有公司股份比例承担连带担保责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本公告披露日，公司获批的在有效期内的对外担保额度累计金额为7,000万元，公司目前实际发生的对外担保金额为2,000万元，且全部为对控股子公司的担保。公司2019年经审计净资产267,749.28万元，累计对外担保额度占2019年经审计净资产0.75%，符合有关规定，无须提交股东大会审议。

　　2、本公司的子公司无对外担保。

　　3、本公司及子公司不存在逾期担保的情况，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

　　六、独立董事对本次担保的意见

　　独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：山东信川是公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。对其提供担保主要满足公司正常生产经营的需要，且此公司的经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力且山东信川的其他股东按比例提供保证，担保行为不会损害本公司及中小股东的利益，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、被担保人截止2019年12月31日的财务报表；

　　3、独立董事发表的独立意见；

　　4、山东信川其他股东承诺书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司董事会

　　2020年4月17日