福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔            公告编号：2020-025号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份起始日期为2019年4月10日，限售期限为12个月。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为2020年4月20日（星期一）。

　　3、本次解除限售股份数量为9,814,782股，占公司股本总额的2.16%。

　　4、本次解除限售的股东人数为4名。

　　一、本次限售股份发行及股本变动情况

　　（一）本次解除限售股份的发行情况

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称为“爱迪尔”或“公司”）经中国证监会《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司向李勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]99号）批准，向李勇发行38,066,490股股份、向王均霞发行9,623,072股股份、向苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）发行2,270,931股股份、向南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）发行6,086,096股股份、向南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）发行5,995,259股股份、向范奕勋发行4,541,863股股份、向钟百波发行1,021,919股股份、向陈茂森发行27,017,893股股份、向成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）发行12,229,128股股份、向陈曙光发行7,504,970股股份、向成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）发行6,114,564股股份、向曾国东发行1,500,994股股份、向钟艳发行1,500,994股股份购买相关资产。

　　注：南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）于2020年5月30日变更名称为南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）。

　　上述股份已于2019年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，并于2019年4月10日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，李勇、王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）、钟百波、陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）通过本次交易取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让；苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“金鼎投资”）、范奕勋、曾国东、钟艳通过本次交易取得的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次解除限售的股东共4位，在发行股份及支付现金购买资产过程中，交易相关方金鼎投资、范奕勋、曾国东、钟艳作出的承诺及履行情况如下：

　　公司已分别于2019年3月1日、2019年3月14日取得千年珠宝及蜀茂钻石100%股权。截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了所做出的承诺，金鼎投资、范奕勋、曾国东、钟艳的股份锁定承诺已履行完毕。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份基本情况

　　1、本次解除限售股份可上市流通日为2020年4月20日（星期一）。

　　2、本次解除限售股份数量为9,814,782股，占公司总股本的2.16%。

　　3、本次解除股份限售的股东人数为4名。

　　（二）股东股份解除限售及上市流通情况

　　四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

　　五、保荐机构核查意见

　　1、经核查，海通证券认为，爱迪尔本次限售股解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了非公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。海通证券对爱迪尔本次2019年发行股份购买资产部分限售股份上市流通的申请无异议。

　　2、经核查，海通证券认为：在2019年4月10日至2020年4月10日股份限售期间，金鼎投资未转让其所持有的2,270,931股爱迪尔限售股份，金鼎投资合伙人未以任何方式转让合伙份额或要求回购、退伙，亦未以任何方式转让、让渡或约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其直接或间接享有的与爱迪尔股份有关的权益，金鼎投资及其合伙人均严格履行所做出关于限售股份的承诺。

　　六、备查文件

　　1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司限售股份上市流通申请书》

　　2、《中小企业板上市公司限售股份上市流通申请表》

　　3、《股份结构表和限售股份明细表》

　　4、《海通证券股份有限公司关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份上市流通的的核查意见》。

　　5、《海通证券股份有限公司关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司重大资产重组交易对方苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）及其合伙人限售股份承诺履行情况的核查意见》

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年4月16日