浙江伟星新型建材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002372            证券简称：伟星新材            公告编号：2020-006

　　浙江伟星新型建材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第二次会议的通知于2020年4月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2020年4月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际现场出席董事6人，董事冯济府先生、独立董事宋义虎先生和祝卸和先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算方案》。

　　该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　公司拟以总股本1,573,112,988股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)，共计派发786,556,494元。该利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定。独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事提交了《独立董事2019年度述职报告》，将在公司2019年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事就公司2019年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告》及其摘要。

　　《公司2019年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2020年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。独立董事就该事项予以了事先认可并发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2020年4月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“船舶管道的制造和销售、深水网箱的制造和销售、增值电信业务”等内容；同时根据《市场监管总局办公厅关于落实“证照分离”改革全覆盖试点在自由贸易试验区开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》以及《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关要求，对经营范围相关内容及表述方式进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）；根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》（2020年2月修订）等法规的修订精神，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见附后的《公司章程》修改条款对照。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

　　修订后的《公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

　　修订后的《公司对外投资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月12日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2019年度股东大会，会议通知于2020年4月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附件：

　　《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照

　　（修改部分用楷体加黑标示）

　　■