浙江伟星新型建材股份有限公司
关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002372            证券简称：伟星新材            公告编号：2020-011

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月15日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚须提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所已连续13年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和专业胜任能力，切实履行了审计机构职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够从专业角度维护公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构；2020年度公司拟支付天健会计师事务所的审计费用为103万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所最近三年诚信记录情况

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　　（2）拟签字注册会计师最近三年诚信记录情况

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　公司董事会审计委员会2019年度会议审议通过了《关于天健会计师事务所2019年度从事公司审计工作的总结报告》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》等议案，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了认真核查，并予以事先认可：天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和综合素养，且与公司合作多年，对公司的经营模式和所处行业都较为了解，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任其担任公司2020年度的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表的独立意见：天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业能力和职业素养，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，对公司所处行业及经营管理较为了解，多年来为公司提供了高质量的审计服务，能够从专业角度保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意继续聘任其担任公司2020年度的审计机构。

　　3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

　　公司第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　公司第五届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，并发表了审核意见。

　　本次聘任2020年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2019年度会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可和独立意见；

　　4、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　5、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月17日