成都市路桥工程股份有限公司
关于预计2020年度日常性关联交易的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-030

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于预计2020年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在2020年度与成都众城园林有限责任公司（以下称“众城园林”）、达州市大昌实业有限责任公司（以下称“大昌实业”）、攀枝花川投宏格实业有限公司（以下称“川投宏格”）发生共计不超过554,200,000.00元的关联交易，其中租赁、采购商品和接受劳务的关联交易约占公司2019年度经审计营业成本的0.16%，销售商品和提供劳务的关联交易约占公司2019年度经审计营业收入的19.68%。关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，预计2020年度日常性关联交易还需提交股东大会审议。

　　2、预计关联交易类别和金额

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　　3、截至本公告日，公司与上述关联方已发生的关联交易情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、成都众城园林有限责任公司

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　　截至2019年12月31日，众城园林总资产2,526.24万元，净资产1,436.82万元，2019年度实现营业收入947.16万元。

　　2、达州市大昌实业有限责任公司

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　　截至2019年12月31日，大昌实业总资产9.07亿元，2019年度实现营业收入4.3亿元，净利润0.46亿元。

　　3、攀枝花川投宏格实业有限公司

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　　截至2019年12月31日，川投宏格总资产1.44亿元，净资产0.97亿元。

　　上述关联方财务数据未经审计。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联租赁。关联租赁的主要内容为：

　　（1）公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司与众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。

　　（2）公司子公司达州市达宣快速建设管理有限公司与大昌实业签订租赁合同，承租大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路罗浮中心部分房产作为办公用房。

　　2、采购商品和接受劳务。采购商品和接受劳务的主要内容为：

　　众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。

　　3、销售商品和提供劳务。销售商品和提供劳务的主要内容为：

　　公司向川投宏格公路及市政施工项目提供建筑材料和工程施工劳务。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述预计租赁、采购商品和接受劳务的关联交易约占公司2019年度经审计营业成本的0.16%，预计销售商品和提供劳务的关联交易约占公司2019年度经审计营业收入的19.68%。上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事对2020年度日常性关联交易的事前认可意见

　　经审查，独立董事认为，公司预计的2020年度日常性关联交易是为公司业务发展和日常经营所需产生的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

　　六、独立董事对2020年度日常性关联交易的独立意见

　　独立董事认为，公司预计的2020年度日常性关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。我们同意2020年度日常性关联交易事项。

　　七、监事会对2020年度日常性关联交易的意见

　　监事会认为，2020年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意2020年度日常性关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日