成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-026

　　成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2020年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月5日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，所有董事均亲自出席。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　董事会认为，公司《2019年年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年年度报告》全文详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）全文刊登于2020年4月17日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　董事会认为，公司《2019年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况。公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》全文刊登在2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　董事会认为，公司总经理孙旭军所作的《2019年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现营业收入27.95亿元，同比增长2.55%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元，同比增长102.85%。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2020]004811号审计报告确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为43,258,564.72元，母公司的净利润为26,251,339.21元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金2,625,133.92元，加上其他综合收益转增未分配利润20,278,343.92元及年初未分配利润843,178,818.60元，2019年末累计可供股东分配的利润为887,083,367.81元。

　　公司考虑股东利益和长远发展，2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过2019年度利润分配预案后到方案实施前，公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

　　上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》对现金分红的规定。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度财务预算报告》

　　根据公司 2020年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入29亿元，实现营业利润8,600万元。

　　特别提示：上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2019年12月31日在所有重大方面是有效的。

　　公司独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于申请2020年度银行综合授信的议案》

　　公司申请2020年度银行综合授信具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2020年度银行综合授信的公告》（公告编号：2020-029）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

　　公司预计2020年度日常性关联交易的具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

　　公司独立董事对预计2020年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。

　　投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

　　公司独立董事对续聘2020年度审计机构发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币3.5亿元（含）的自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过人民币3.5亿元（含）。授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

　　公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-032）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

　　同意公司向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过人民币2亿元本息全额连带责任保证担保，担保期限不超过2年。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-033）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

　　同意公司向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不超过人民币10亿元本息全额连带责任保证担保，担保期限根据项目公司的融资期限确定。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-034）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　此次会计政策变更的具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

　　公司独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月6日。具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日