珠海华发实业股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2020-027

　　珠海华发实业股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2020年4月16日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长张葵红女士主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

　　一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　并同意提呈公司2019年度股东大会审议。

　　二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　并同意提呈公司2019年度股东大会审议。

　　三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-021）。

　　并同意提呈公司2019年度股东大会审议。

　　四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2019年度内控检查监督工作报告>的议案》。

　　五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2019年度公司社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　并同意提呈公司2019年度股东大会审议。

　　七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2019年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-024）。

　　八、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2019年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。鉴证报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-025）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月十七日