中基健康产业股份有限公司关于拟向实际控制人下属公司借款暨关联交易的公告

　　证券代码：000972                     证券简称：ST中基                  公告编号：2020-022号

　　中基健康产业股份有限公司关于拟向实际控制人下属公司借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　鉴于公司流动资金周转压力较大，为确保公司2020年度流动资金周转、缓解资金压力，公司拟向实际控制人下属上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）申请借款，借款总额不超过人民币1亿元，年利率4.5%-6.5%之间，最终由双方签订协议时具体协商确定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王柳萍女士、王东平先生、李睿先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　二、 关联方基本情况

　　1、关联方基本信息

　　单位名称：上海千琥医药科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司注册地：上海市闵行区平阳路258号一层J1107室

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：王柳萍

　　社会统一信用代码：91310112398777484R

　　公司经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，市场营销策划，医药咨询（不得从事诊疗活动）、健康咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询）、商务信息咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），投资管理，会务服务，日用百货、化妆品、电子产品、一类医疗器械的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、与公司的关联关系

　　千琥医药通过“表决权委托”的方式获得公司原控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司及其一致行动人新疆国恒投资发展集团有限公司合计持有的192,752,506股股份（占上市公司股本总额的25%）对应的表决权。

　　三、 关联交易的基本情况

　　借款人：中基健康产业股份有限公司

　　贷款人：上海千琥医药科技有限公司

　　该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　截止至今，借款合同尚未签订。关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、关联交易的目的及对本公司的影响

　　鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司拟向千琥医药申请借款，符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　六、审议程序

　　公司于2020年4月16日召开的第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可函；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2020年4月16日