中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601698       证券简称：中国卫通       公告编号：2020-008

　　中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2020年4月15日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2020年4月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中公司董事吴劲风、巴日斯、吕廷杰、索绪权以通讯方式出席会议。公司董事长李忠宝主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《中国卫通2019年年度报告》

　　年度报告全文及摘要详见2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《中国卫通2019年度董事会工作报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《中国卫通2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（四）审议通过《中国卫通2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《中国卫通2020年度财务预算报告》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《中国卫通关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-010号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（七）审议通过《中国卫通关于签订<金融服务协议>暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于签订<金融服务协议>暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的公告》（编号：2020-011号）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《中国卫通关于2020年授信额度的议案》

　　为保证公司融资渠道的畅通，董事会同意公司2020年度向中国银行、交通银行、工商银行等银行金融机构申请综合授信额度总计10亿元。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（九）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于会计政策变更的公告》（编号：2020-012号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》（编号：2020-013号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《中国卫通董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十二）审议通过《中国卫通独立董事2019年度述职报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《中国卫通关于2020年度日常经营性关联交易的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2020年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2020-014号）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《中国卫通2019年度利润分配预案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2019年度利润分配方案的公告》（编号：2020-015号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

　　（十五）审议通过《中国卫通2019年度内部控制评价报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十六）审议通过《中国卫通关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：2020-016号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、报备文件

　　中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2020年4月17日