福建赛特新材股份有限公司续聘会计师事务所公告

　　证券代码：688398          证券简称：赛特新材          公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　公司审计业务实际由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所承办，其信息如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/本期签字会计师：谢培仁先生，中国注册会计师,从1986年起一直从事审计工作，从事证券业务超过20年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

　　质量控制复核人：薛海燕女士，中国注册会计师，2010年开始从事审计业务，2017年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　本期签字会计师：曾徽先生，中国注册会计师，从2003年起一直从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　关于审计收费，董事会提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情商定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意向董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度财务报表和内部控制审计服务。

　　（二）公司独立董事就续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并发表独立意见：认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司2020年度财务报表和内部控制审计工作的要求；同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的。

　　（三）公司于2020年4月16日召开第三届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十九次会议决议；

　　（二）独立董事的书面意见；

　　（三）董事会审计委员会2019年度履职情况报告。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十七日